“英雄链”数字货币网络诈骗案的司法启示

2019年4月23日，湖南省衡阳市公安局朱会分局在官方公众号上通报了此前被查处的区块链虚拟数字货币网络诈骗案——“英雄链”的相关进展。 . 此前，多家媒体报道称，“英雄链”已经上线Coinegg（Bidan，数字资产交易平台），上线后代币价格一路下跌。截至目前，该项目已下架，但据财经网报道，Coinegg的反应远远落后。如前所述，“英雄链”已于 2018 年 1 月被立案调查，但 Coinegg 的正式退市通知仅发布了一个月。

2019年4月23日，湖南省衡阳市公安局朱会分局在官方公众号上通报了此前被查处的区块链虚拟数字货币网络诈骗案——“英雄链”的相关进展。 .

文章提到，“英雄链”是一起打着虚拟数字货币幌子的网络诈骗案，涉案金额超过3亿元。目前，21名涉案犯罪嫌疑人已被采取刑事拘留措施，15人已移送至此案，其中9人已被检察院批准逮捕。

报道还提到，2018年12月，珠汇市公安局接到多位记者举报，声称被“英雄链”（HEC）的区块链虚拟数字货币项目诈骗，诈骗金额达数十万元。到几百万美元。2018年12月29日，珠汇市公安局正式立案侦查。

目前，公安部门已抓获犯罪嫌疑人15名，缴获涉案电脑2台、手机16部，查封、冻结涉案资金2000余万元。经初步调查，“英雄链”（HEC）区块链虚拟数字货币诈骗案有数百名受害者，涉案资金3亿余元，非法获利1亿余元。

警方称，“英雄链”（HEC）相关负责人白某辉在海外和内地注册了一家公司，公司实际办公地点在北京。同时，公司发行虚拟数字货币HEC，以游戏行业为噱头的区块链虚拟数字货币项目，引诱大量数字货币持有者“投资”。短短2个月，项目方筹集了近4万枚以太币（一种国际公认的数字货币，按当时市场价格可兑换约3亿元人民币），其筹集的以太坊大部分为形式的 ETH。股息分配给各级团队工作人员和代理人。

财经网认为，此案在加密货币领域具有共性。例如，2013年12月，央行和五部委发布的《关于防范比特币风险的通知》将其认定为虚拟商品，个人持有者享有相关权益。但截至目前，央行等监管机构和相关司法机关均未公开对以太坊等其他加密货币给予司法认可。

对此，中国银行法学研究会理事肖萨告诉财经网记者数字货币诈骗案，从历史发展来看，国内监管和司法对比特币、以太坊等虚拟货币的态度已经开始转变，并且已经开始被视为虚拟商品。

“在刑法上，这种货币称为财产，只有在刑法上称为财产时，才能作为刑事案件的保护对象进行处理或保护。”

一位不愿具名的法人也提到，在司法实践中，以太坊也是受法律保护的虚拟财产，合法持有的以太坊也受法律保护。以太坊的财产性质的认定在国内环境中基本没有争议。

“只有比特币、以太坊等少数虚拟货币是这样定义的。如果其他货币构成犯罪，就会被认定为针对计算机的犯罪。这些货币市场认可度低，应用范围也比较窄。”小萨强调。

需要注意的是，此前已有多家媒体报道称，“英雄链”已登陆Coinegg（Bidan，数字资产交易平台），上线以来代币价格一直在下跌。截至目前，该项目已下架，但据财经网报道，Coinegg的反应远远落后。如前所述，“英雄链”已于 2018 年 1 月被立案调查，但 Coinegg 的正式退市通知仅发布了一个月。

“根据实际判例，交易所的司法定性主要涉及刑法第225条的非法经营罪。中国已经明确表示ICO是非法融资行为，交易所的责任是炒作和交易一些代币，有先例，相关平台要注意风险。萧飒说道。

谈到很多区块链项目在海外和大陆注册的公司，但公司实际办公地点在中国的法律问题。

上述法人表示，涉互联网犯罪的管辖连接点有很多数字货币诈骗案，如犯罪嫌疑人的住所、作案的网站服务器所在地、网络接入地点、犯罪嫌疑人所在地等。网站创建者和管理者，被侵犯的计算机信息系统或其位置。管理人所在地、犯罪嫌疑人与被害人使用的计算机信息系统的所在地、被害人被侵犯时的所在地、被害人财产遭受损失的地点等，都有一个连接点进行治理。

小飒也同意。他认为，如果项目方在国内外都有相应的实体，但主要经营场所仍在国内，则不会降低犯罪风险。因此，认为通过在海外搭建架构可以规避法律风险，实际上是一种掩耳盗铃的做法。