如何识别加密货币，剖析加密货币圈的深层套路

感谢您的阅读，请伸出您的金手指关注我们，谢谢！ 经过几年的努力和不断完善，区块链逐渐被世界认可和青睐。 越来越多的朋友也被它所吸引，但它也被越来越多的人误解甚至遗弃。 很多疑问。 今天张笑来就来聊聊最近在币圈炒得沸沸扬扬的加拿大最大加密货币交易所QuadrigaCX。 此前，舆论的焦点是“创始人去世，1.9亿美元加密货币被冻结”，如今已发展成为“创始人诈死”、“加密货币版庞氏骗局”的狗血剧情。

事情是这样的：

1. 1月28日，传闻加拿大最大的加密货币交易所QuadrigaCX的创始人兼首席执行官Gerald Cotten去世。 由于只有 Gerald Cotten 拥有交易所钱包的私钥，他的意外去世也意味着交易所存储的大约 1.9 亿美元的数字货币也将无法提取。

2. QuadrigaCX 网站不见了，取而代之的是这封给客户的莫名其妙的信。 在目前正在申请债权人保护的 Quadrigacx 的信中，它将原因描述为“无法访问冷钱包中持有的大量加密货币储备”，并表示 Cotton 全权负责 QuadrigaCX 的资金处理，除了他自己没有其他人也没有一个人可以使用冷钱包中的硬币。

随后，各路大神深挖，发现科顿之死疑点重重，骗死、庞氏骗局的疑点开始占据主流。 疑点总结如下：

1. 创始人兼CEO杰拉尔德·科顿（Gerald Cotten）突然结婚，改变遗嘱，独自拥有公司离线加密钱包的私钥。

2. 来自印度的死亡证明，证明科顿死于克罗恩病。 但克罗恩氏病通常不会致命，印度是一个繁荣的高质量伪造文件黑市的发源地，包括死亡证明。 就在上个月，《印度时报》报道称，有 6 人因伪造多份死亡证明以申请保险而被捕，印度也发生了类似的情况。

3. QuadrigaCX 可能没有冷钱包。

4. QuadrigaCX 目前拥有的比特币数量明显低于科顿妻子 1 月 31 日在宣誓书中报告的数量。

5. 妻子罗伯逊可能在 2016 年合法更改了她的姓氏。

6. 据报道，科顿于 12 月 9 日去世，但直到 1 月才宣布他的死讯。

7. 科顿被宣布死亡的医院要求提供信息的请求毫无进展。

8. 科顿在去世前不到两周提交了一份遗嘱。

9、多重证据证明私钥没有丢失

10. QuadrigaCX 似乎自 2017 年以来一直在清算资金。

大家都知道加密货币版的“庞氏骗局”

庞氏骗局是金融领域对投资诈骗的一种称呼。 它是金字塔计划（Pyramid scheme）的鼻祖。 很多非法传销都是利用这一招来敛财的。 发明。 庞氏骗局在中国也被称为“拆东墙补西墙”、“空手套白狼”。 简而言之，就是用新投资者的钱向老投资者支付利息和短期收益，制造赚钱的假象，骗取更多的投资。

研究人员声称，QuadrigaCX 甚至从未持有据称丢失的比特币，而是依靠新客户的涌入来满足现有客户的取款请求。

最近接受《华尔街日报》采访的调查人员得出了类似的结论。 他们认为 QuadrigaCX 是庞氏骗局的加密货币版本。

让我们按照时间顺序简单回顾一下上述疑点，围绕交易所CEO Gerald Cotton“真正死亡”的日期，即2018年12月：

2018年10月：科顿结婚，妻子取名罗伯逊；

2018年12月：科顿在去世前12天立下遗嘱，并宣布其遗孀为他去世后遗产的唯一执行人；

2018 年 12 月：棉花死亡；

2019年1月：科顿的死讯被正式公布，印度斋浦尔医院出具的死亡证明书同时贴出；

2019 年 1 月 31 日：Widow 提交报告 QuadrigaCX 余额的宣誓书；

2019年2月：QuadrigaCX冷钱包被网友发现有对外转账迹象，开始走红。

根据以上时间线，我们或许对这起事件的来龙去脉有了基本的了解，但同时，面对CEO“诈骗”跑路的嫌疑，从网友的角度猜测，其实不难发现其中的“病症”。 ”。

疑点一：从结婚到立遗嘱，妻子是不是“棋子”？

事实上，冷钱包开始转入第一个账户，国外网友对此产生了阴谋论。 根据 BreakerMag 用户杰西卡·克莱恩 (Jessica Klein) 的说法，科顿和罗伯逊于 2018 年 10 月结婚。在此之前在一起“几年”，这显然是一场爱情悲剧，但从阴谋角度来看，这被认为是一个可疑的举动。

文章指出，他的妻子在遗嘱中被指定为遗产的唯一执行人，同时不遗余力地为他的两只心爱的小狗留下了10万加元，但他没有解释私钥相关事宜控制数十亿美元的数字资产。 没有在重大资产事项第一时间委托第三方机构进行资产清算清点，不免让人疑惑：或许钱包的私钥并没有丢失。

QuadrigaCX 网站目前已关闭，访问的用户将收到一封“信息信”，将其“流动性问题”描述为访问“冷钱包中持有的非常重要的加密货币储备”。 向下滚动到问答部分，事实证明 Cotton 是“对这些钱包负全部责任”。 这显然是一个高风险的举动——如果有人计划最终偷偷溜到国外，假死，并把私钥带到许多冷钱包和数百万种加密货币，他们就会这样做。

网页向下滚动到Q&A部分，可以看到：出于安全考虑，这些冷钱包并不在QuadrigaCX服务器上，而是一位名叫Gerry的负责人全权负责QuadrigaCX的资金处理，除他外，没有其他人参与Cryptocurrencies in可以使用冷钱包，并聘请了外部顾问来获取这些冷钱包。

但正如 ZeroNoncense 报道的那样：“在他的遗孀 Robertson 的一份宣誓书中，QuadrigaCX 的余额是：

比特币：26488.59834；

生物安全信息交易所所：11378.79082；

BSV：11149.74262；

BTG：35230.42779；

有限公司：199888.408；

以太币：429966.0131。

同时，通过区块链分析，ZeroNoncense 发现该交易所目前持有的 BTC 不到 1000 个，1000 个是非常保守的估计。 “其中失踪的大量加密货币的消失不可避免地被怀疑。

疑点二：科顿的“死亡嫌疑”

从科顿“真死”之日到正式宣布死亡之日，也有一个多月的时间间隔。 按照克莱恩的文章，这个细节其实只为阴谋论者成立，因为一个月的时间足够让一个假死的人重新确认自己的身份。 或许一个简单的时间间隔还不足以引起怀疑，但接下来的两个细节，却会让这片疑云冲天而起。

1. 据说科顿通过印度斋浦尔的一家医院 Fortis Escorts 确认了他的死亡，并附上了殡仪馆的一份声明和一份死亡证明。 但是，当 BreakerMag 致电 Fortis Escorts 询问更多细节时，接待员表示该部门没有人可以提供更多细节。

2.以前有过伪造死亡证明的先例。 就在上个月，泰晤士报报道称，有 6 人因伪造多份虚假死亡证明以试图索赔保险而被捕。 在印度，这样的事件比比皆是。

引用区块节奏文章《交易所1.6亿资产神秘消失，最新调查发现创始人可能骗死》：人们还注意到，Cotton死亡证明上的名字仍有拼写错误。 它的拼写是“Cottan”，而不是 Cotten，仅凭那张纸可能无法让人相信 Cotton 确实死了。

疑点三：冷钱包“死而复生”继续接收转账

根据 Coindesk 的文章，鉴于 QuadrigaCX 声称自去年 12 月首席执行官杰拉尔德科顿 (Gerald Cotten) 去世以来比特币钱包骗局揭秘，它一直无法访问这些钱包，这笔款项占了客户所欠的 1.9 亿美元的一部分。 值得注意的是，在法庭文件中，该公司表示，Cotton 全权负责将资金从交易所的“热”或活动钱包转移到离线“冷”存储。

然而，该公司没有分享其冷钱包地址，这促使许多人试图追踪交易以确定钱包以及它们是否实际包含 1.36 亿美元的加密货币，其中包括价值约 9200 万美元的比特币。 （另外 5300 万美元的客户法令支付给了处理商）

在向加拿大法院提交的第一份进度报告中，法院指定的 QuadrigaCX 债权人保护监督员安永会计师事务所周二透露，2 月 6 日，Quadriga“错误地”将 103 BTC（约合 350,000 美元）转移到“目前无法访问的冷库”钱包。”

截至昨日，Reddit 用户反映，又有 100 BTC 被转入一个“目前无法访问的冷钱包”，这笔钱应该已经被安永接手，转入安永自己的冷钱包。

对此，网友纷纷在下方评论，内容不言而喻。 这起“骗局”事件，恐怕短期内无法平息。

同时，推特网友也针对此次事件对交易所进行了调查比特币钱包骗局揭秘，发现近几年QuadrigaCX似乎一直在玩“资金清算”的游戏（将交易所的数字资产转移到冷钱包，再转账到其他交易所钱包）。

在上述闹剧中，张晓在文末建议，除了提高警惕加密货币兑换版的庞氏骗局外，加密货币持有者可以采取以下措施应对：

1. 请务必将大部分加密货币转移到您的私人离线钱包。

2. 将密钥代码保存在安全的地方。

3. 除您认识并完全信任的指定人员外，切勿与任何人共享。

QuadrigaCX的事情可能很快就会有定论，也有可能成为历史悬案，就像当年的“门头沟事件”一样。

时至今日，人们提起MtGox这家已经关门已久的日本交易所，仍会想起所谓的“门头沟悲剧”。 在 2013 年的某一时刻，MtGox 占据了全球比特币交易量的大部分。 然而，MtGox 在 2014 年遭遇大规模黑客攻击，85 万枚比特币被盗，丢失的币值近 4.54 亿美元。

根据文章，可能有以下几种情况：

1、管理不善。 由于内部混乱或数据错误，MtGox 不知道他们欠客户多少比特币。 他们手头没有足够的钱来履行义务。

2.内部盗窃。 里面有人从客户那里窃取资金，将比特币存款转入他们自己的账户，但没有人注意到。